Búsqueda de Lista de Vigilancia y OFAC

Nacionales Especialmente Designados - Lista SDN

La Ley Patriota de EE.UU. requiere que todas las empresas estadounidenses cumplan con OFAC. Esto incluye verificar listas OFAC y SDN, así como bases de datos del FBI, Interpol y muchas otras para países, individuos y grupos conocidos como terroristas y traficantes de narcóticos.

Búsqueda Instantánea OFAC

OFAC es la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la agencia de cumplimiento financiero del Tesoro de EE.UU. que aplica el cumplimiento económico. Las empresas que trabajan con socios internacionales pueden, sin saberlo, hacer negocios con organizaciones terroristas u otras entidades sancionadas. Usa esta búsqueda OFAC para mantener el cumplimiento.

Help and Instructions

Cómo realizar una búsqueda OFAC

Ingresa Nombre y Apellido, y Fecha de Nacimiento (son obligatorios)
Usa nombres legales como Roberto o José en lugar de Bob o Pepe primero
Selecciona Cualquier Estado para buscar a nivel nacional (recomendado).
Para mejores resultados busca solo por nombre. Prueba con ortografía alternativa o alias si se conoce

Los resultados típicamente incluyen

Nombre completo, alias, fecha y lugar de nacimiento, raza, idioma hablado, nacionalidad, detalles de pasaporte, identificación nacional, marcas corporales, color de ojos y cabello, peso y altura.
Razón por estar en la lista, delitos, órdenes de arresto, personas vinculadas, fecha del archivo.
No toda la información está disponible para todos los registros.

Fuentes de información

Programas de Sanciones OFAC y Países
Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas de OFAC
Sospechosos de Secuestro del FBI
Más Buscados del FBI
Terroristas Más Buscados del FBI
FBI Buscando Información
Top Ten Más Buscados del FBI
Más Buscados de Interpol
Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia (DFAT)
Lista Consolidada de Sanciones Financieras del Banco de Inglaterra
Oficina de Industria y Seguridad
Financiamiento del Terrorismo de OSFI
Partes Prohibidas de DTC
Lista Consolidada de la Unión Europea
Autoridad Monetaria de Hong Kong
Lista Consolidada de las Naciones Unidas
Lista de Exclusión de Terroristas
Bancos No Autorizados
Autoridad Monetaria de Singapur
Países y Territorios No Cooperativos
No Proliferación
Personas Políticamente Expuestas
Preocupación Principal de Lavado de Dinero (PMLC)
Partes Prohibidas del Banco Mundial

Costo de la búsqueda OFAC

La búsqueda OFAC y Antilavado de Dinero (AML) cuesta $1.00 o 100 $T
Tokens de Búsqueda ($T) son necesarios para pagar .
Si nunca has usado Tokens de Búsqueda antes, tus primeros resultados son gratis.
Además, los nuevos usuarios son elegibles para obtener 500 $T gratis con cualquier compra de Tokens de Búsqueda.

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Lee Ley Patriota de EE.UU.

que requiere que todas las Personas/Empresas que hagan negocios en EE.UU. cumplan con las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).