Búsqueda de Cuentas Bancarias

• Estas son búsquedas legales de cuentas bancarias realizadas por investigadores para recuperación de juicios, localización de activos por préstamos malos, cheques sin fondos, cobros, manutención atrasada y otros propósitos legales.
• Al realizar este pedido, estás contratando a un investigador profesional con licencia para realizar una investigación legal en tu nombre con el fin de localizar una cuenta bancaria de cheques, ahorros, CD, fondo mutuo o cuenta de mercado monetario de tu sujeto.
• Esta búsqueda es utilizada frecuentemente por bufetes de abogados y abogados especializados en cobro de deudas, ya que el investigador generalmente proporciona suficiente información requerida para completar un escrito y presentarlo al banco para embargar la cuenta.

Búsqueda de Cuentas Bancarias Personales

1. Si conoces el número completo de Seguro Social "SSN" de tu sujeto, esto acelerará la búsqueda y reducirá el costo. Si tienes un SSN parcial, ingresa lo que tengas en el campo "Detalles Adicionales para el Investigador" (el SSN parcial no reduce el costo pero ayuda a identificar al sujeto más rápidamente). Si buscas fondos de un fideicomiso familiar, asegúrate de proporcionar el SSN de uno de los fideicomisarios.
2. Ingresa el nombre completo y dirección del sujeto.
3. Ingresa la última dirección conocida del sujeto (requerida si no se proporciona el SSN).
4. Ingresa la fecha de nacimiento del sujeto (requerida).
5. Selecciona tu motivo legal para solicitar información de cuentas bancarias.
6. También puedes proporcionar detalles adicionales sobre tu sujeto al investigador utilizando el campo de Detalles Adicionales. Cualquier información sobre el caso o trabajo que hayas realizado previamente puede ayudar y acelerar el proceso.
7. Haz clic en "Ordenar Ahora".

• Los investigadores que realizan estas investigaciones generalmente incluyen toda la información requerida para que un titular de juicio embargue la cuenta (típicamente mediante un escrito o un escrito de ejecución de un tribunal) o para que obtengas una citación dependiendo del caso.
• Los investigadores incluirán el nombre del banco donde tu sujeto tiene cuentas.
• El código postal de la sucursal (cuando esté disponible).
• Saldos de cuentas (si/cuando estén disponibles, lo cual no es frecuente).
• Cualquier información adicional obtenida sobre tu caso (cuando esté disponible).
• No toda la información está disponible para todos los registros.
• No se proporcionarán números de cuenta (tampoco son necesarios para embargar el juicio).

• Cuentas Bancarias Personales (sin SSN): $467.00
• Cuentas Bancarias Personales (con SSN): $447.00
• Búsqueda de Cuentas Bancarias Empresariales: $397.00

• Si no se encuentra información sobre tu sujeto, eres elegible para un reembolso según nuestra política de Reembolso Sin Información* para cada búsqueda:
• Una Cuenta Bancaria, Un Estado: Reembolso Sin Información: $150.00 de reembolso
• Múltiples Cuentas Bancarias, Un Estado: Reembolso Sin Información: $210.00 de reembolso
• Múltiples Cuentas Bancarias, Búsqueda Nacional: Reembolso Sin Información: $347.00 de reembolso
• Búsqueda de Cuentas Bancarias Empresariales: Reembolso Sin Información: $300.00 de reembolso

• Los investigadores realizan una búsqueda exhaustiva. Esto generalmente toma de 10 a 20 días hábiles (2 a 4 semanas).
• Algunas circunstancias pueden hacer que tu búsqueda tome más tiempo.
• Información adicional descrita en nuestros términos de servicio.
• Clientes nuevos, por favor añade de 1 a 3 días hábiles para la verificación verbal requerida de tu nueva cuenta.

• Cuando necesitas embargar una cuenta (o una caja de seguridad) de un banco y tomar los fondos, necesitarás el nombre del banco más la sucursal local (la dirección de la sucursal) así como el nombre en la cuenta (a veces necesitarás el número de cuenta real, pero una vez que conoces el banco puedes solicitar esa información mediante citación).
• En algunos casos y estados, puedes embargar la cuenta sin el número de cuenta, sin embargo tus posibilidades son mucho mejores si lo tienes. También necesitarás obtener un Escrito de Ejecución. Esto generalmente requiere que completes un formulario en un tribunal y presentes la documentación.
• Luego, un oficial del tribunal (mariscal, sheriff, etc.) ejecutaría ese escrito con el banco para obtener los fondos.